超频三：关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告

深圳市超频三科技股份有限公司关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告

深圳市超频三科技股份有限公司于2022年3月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下:

一，关联担保概述

因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币8亿元的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请上述授信额度，主要用于银行贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票贴现/保贴，信用证，保函，票据质押融资，黄金租赁，并购贷，融资租赁等信贷业务

公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同，协

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

议，凭证等文件本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

二，协议主要内容

公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币8亿元的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保截至本公告日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额，授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准

三，本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易

2022年1月，杜建军先生，刘郁女士为公司及子公司向上海爱建融资租赁股份有限公司申请综合授信额度提供关联担保，担保金额为人民币3，000万元除前述关联交易，本报告中所述关联交易及向杜建军先生，刘郁女士发放薪酬外，2022年初至本公告日，公司与杜建军先生，刘郁女士未发生其他关联交易

四，对上市公司的影响

本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定，可持续发展。

公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为支持公司业务发展，为公司向金融机构及类金融企业申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五，独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见:

公司本次向金融机构及类金融企业申请授信额度事项符合有关法律法规的规

定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为公司本次申请授信额度提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况因此，同意该事项并同意将该议案提交公司股东大会审议

六，监事会意见

经审核，监事会认为:公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币8亿元的综合授信额度，公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生，刘郁女士为公司融资提供连带责任无偿担保杜建军先生，刘郁女士本次为公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构及类金融企业授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响本事项及其审议程序符合相关法律法规，公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形

七，备查文件

1，第三届董事会第十三次会议决议，

2，第三届监事会第十三次会议决议，

3，独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见，

4，深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会2022年3月19日