工行淮安分行开展反洗钱业务培训提升反洗钱履职实效

中国网middot为进一步提升客户尽职调查的有效性，加强对反洗钱工作的认识，落实人民银行5月11日在全市召开的反洗钱工作会议精神，淮安分行近期在辖内开展了反洗钱客户风险分类业务培训，全面提升分行反洗钱工作水平。

当前加强反洗钱培训淮安分行采用现场和视频相结合的方式进行培训，由内控合规部牵头组织分行内控合规部，个人金融业务部和公司金融业务部相关人员在市分行10楼主会场参加了培训分支机构，副职，业务审计岗，综合部反洗钱工作人员在各分行视频分会场参加了培训培训内容包括工作职能和标签解读，抽样典型问题和客户分类要求培训内容详实，形式丰富，有效夯实了分行反洗钱工作基础

积极落实下一阶段工作措施。

一是监测分析洗钱风险防控，推动员工积极运用非现场监测分析技术，提升专业风险监测防范能力，关注异常行为，报告可疑现象，防控洗钱风险，打击各类违法犯罪活动，维护社会经济秩序和国家金融安全。

二，通过反洗钱知识竞赛线上线下答题活动，欢迎前20名middot谱写新篇章mdash打好江苏金融安全三年攻坚战。

三是严格执行PBOC和上级行的各项反洗钱工作部署，充分发挥部门反洗钱工作的有效性，扎实做好反洗钱工作同时，创新工作方法，借助新媒体新手段，探索开展多种反洗钱宣传活动，充分利用远程和网络平台，不断扩大反洗钱宣传的影响力和辐射力，形成具有一定社会效应的宣传成果